A Polícia Nacional espanhola desmantelou uma organização criminosa que utilizou sites de investimento falsos. Na prática este esquema na Internet roubou 12,3 milhões de euros a 300 vítimas em toda a Europa.
Nova esquema na Internet roubou 12,3 milhões de Euros
As campanhas maliciosas envolveram a criação de sites de investimento em criptomoedas falsas com uma aparência semelhante a plataformas legítimas e conhecidas.
Depois procediam à lavagem do dinheiro roubado às vítimas, transferindo-o de bancos espanhóis para entidades financeiras estrangeiras, que os criminosos esperavam que estivessem longe do escrutínio ou da capacidade de rastreio das autoridades.
A investigação policial espanhola iniciou-se depois de o representante legal de um dos grupos financeiros ter comunicado o caso à polícia.
Durante a operação, seis membros da organização de cibercrime foram detidos em Madrid e Barcelona. Assim enfrentam acusações de suspeitas de fraude, branqueamento de capitais e usurpação de estado civil.
Como é que funcionava o esquema?
Os criminosos criaram uma rede de sites bancários falsos com domínios semelhantes aos sites oficiais de bancos reais. Lembro que alterando um pouco o nome ou trocando a posição de duas letras, os domínios podem continuar a parecer autênticos para os visitantes descuidados.
Entretanto as vítimas acabavam nestes sites seguindo links incorporados em e-mails de phishing, que é como o gang espanhol desmantelado também atraía tráfego para os seus sites.
Embora as vítimas do grupo fossem originárias de vários países da Europa, a maioria dos sites falsos visava os franceses e, por conseguinte, personificavam instituições financeiras francesas.
O esquema estava tão bem feito que as vítimas acreditavam que estavam a investir dinheiro nestes sites, mas na realidade, os seus depósitos chegavam diretamente para as contas bancárias do grupo criminoso.
Os fundos roubados foram para as contas bancárias dos burlões em Espanha, Portugal, Polónia e França. Posteriormente para entidades estrangeiras num esforço de branqueamento de capitais. Depois de tudo isto, os fundos acabaram por ser devolvidos às contas espanholas.
Entretanto a investigação policial determinou que o montante total do dinheiro enviado para os criminosos foi de 12.345.731 euros.
